Финмониторинг в Украине – что нужно знать?
Закон о финансовом мониторинге действует на территории Украины больше года. Он был принят правительством страны для предотвращения отмывания «грязных денег». Финансирование терроризма и операции с незаконными средствами подрывают экономический статус украинского государства. Помочь физическим и юридическим лицам обойтись без штрафов при проведении финансовых операций и предотвратить любые махинации сможет финмониторинг.